HONOLULU: एक अमेरिकी सलाहकार ने सोमवार को ट्रम्प प्रशासन को मलेशियाई राज्य निवेश कोष की मल्टीबिलियन-डॉलर की लूट में एक जांच छोड़ने और यू.एस. में रहने वाले चीनी असंतुष्ट की वापसी की व्यवस्था करने के लिए अवैध पैरवी के प्रयास में दोषी ठहराया।
संघीय अभियोजकों का कहना है कि निकी माली लुम डेविस संघीय सरकार को यह बताने में विफल रहे कि एक भगोड़े मलेशियाई फाइनेंसर की ओर से लॉबिंग का प्रयास किया गया था, जिसे यू.एस. में फंड से अरबों डॉलर का चूना लगाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।
45 वर्षीय डेविस ने विदेशी एजेंटों के पंजीकरण अधिनियम के उल्लंघन के लिए एक एकल गिनती के लिए दोषी पाया, जिसके लिए न्यायिक विभाग के साथ काम करने के लिए अमेरिकी सरकार की पैरवी करने के लिए विदेशी संस्थाओं द्वारा सूचीबद्ध व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
डेविस ने कहा कि उन्हें पता था कि उनके द्वारा किए गए सरकारी संपर्कों को पंजीकरण की आवश्यकता होगी, लेकिन वह पंजीकरण करने में विफल रहे।
आरोप 1MDB की जटिल गाथा से उत्पन्न होता है, एक मलेशियाई धन कोष जो एक दशक से अधिक समय पहले देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना है कि वास्तव में मलेशिया के पूर्व प्रधान मंत्री नाज़ रज़ाक के सहयोगियों द्वारा गुल्लक के रूप में व्यवहार किया गया था।
अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि कम से कम $ 4.5 बिलियन की धनराशि चोरी की गई और नजीब के सहयोगियों द्वारा हॉलीवुड फिल्मों को वित्तपोषित करने और होटल, एक लक्जरी नौका, कलाकृति, गहने और अन्य अतिरिक्त सामान खरीदने के लिए लूटा गया। नजीब को पिछले महीने मलेशिया में 12 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
अभियोजन पक्ष का कहना है कि मलेशियाई फाइनेंसर के लिए कानूनी परेशानियों को दूर करने के प्रयास ने पायलटिंग को अंतिम रूप से असफल करने में मदद की।
न्याय विभाग ने 2018 में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में बड़े पैमाने पर रहने वाले जो लो लो को आरोपित किया और पिछले साल एक नागरिक निपटान में $ 700 मिलियन से अधिक की संपत्ति वसूलने के लिए पहुंचे, जो अधिकारियों का कहना है कि लूटे गए धन के लिए उपलब्ध हैं। कम किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं और निपटान के हिस्से के रूप में किसी भी अपराध या दायित्व को स्वीकार नहीं करते हैं।
नवीनतम मामले में डेविस पर आरोप लगाया गया है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के करीबी संबंधों के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े हुए धनदाता के साथ काम करने के लिए न्यायिक विभाग पर दबाव डालने के लिए दावा करता है कि धन शोधन के साथ खरीदी गई संपत्ति की वसूली के लिए जाली दावों को छोड़ दिया जाए।
जनवरी में सजा सुनाए जाने के बाद डेविस को पांच साल की जेल और 10,000 डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ा।
अभियोजकों का कहना है कि डेविस अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। एक याचिका समझौते के हिस्से के रूप में जहां अभियोजक उसके खिलाफ अतिरिक्त आरोपों का पीछा नहीं करने के लिए सहमत हैं, उसे अपराध से आय में $ 3 मिलियन का जुर्माना लगाना चाहिए।
उसने होनोलूलू में एक सुनवाई के दौरान लॉस एंजिल्स से वीडियो के माध्यम से दोषी ठहराया, जहां उसे आरोप लगाया गया है। जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वह बेवर्ली हिल्स में रहती है, तो उसके वकीलों ने कहा कि वह कैलिफोर्निया में रहती है और हवाई में उसका घर है।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश लेस्ली कोबायाशी ने कहा कि उन्हें दोनों राज्यों के अलावा कहीं भी अदालत की मंजूरी के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
एबे डेविड लोवेल, उनके बचाव पक्ष के वकीलों में से एक, ने कहा कि डेविस को व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने और वाशिंगटन, डीसी में अपने वकीलों और अभियोजकों के साथ मिलने की जरूरत है।
कोबायाशी ने कहा कि उनकी अनुमति के बिना यह संभव नहीं होगा। न्यायाधीश ने कहा कि डेविस की यात्रा का विवरण अग्रिम रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
सरकार चाहती है कि वह पूरी दुनिया की यात्रा करे क्योंकि वह अपनी कुलीना का सहयोग कर रही है, उसने कहा, हवाई शब्द का उपयोग करना जो जिम्मेदारी का मतलब हो सकता है।
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश की जिम्मेदारी समुदाय की सुरक्षा है और यह सुनिश्चित करना कि डेविस गायब न हो।
कोबायाशी ने कहा कि उसने अपनी संपत्ति के कारण डेविस को विशेष उपचार नहीं दिया।
लोवेल ने कहा कि उनका ग्राहक उड़ान के जोखिम में नहीं है, ध्यान रहे कि डेविस की लॉस एंजिल्स में 6 साल की बेटी है।
कोबायाशी ने असहमति जताते हुए कहा कि डेविस के पास भागने के लिए संसाधन हैं, साथ ही एक गंभीर आरोप की प्रेरणा है जो संभवतः कुछ जेल समय को शामिल करेगा।
कोबायाशी ने कहा कि उनके सामने न आने का खतरा ज्यादा है।
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